河北警方破获一起特大电信网络诈骗案 现场扣押赃款395万元

来源:中新网 编辑:李 娜2020-09-17 14:37:45
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  中新网石家庄9月17日电 (黄歆尧 于晖)据河北省公安厅17日消息,近日,河北警方成功侦破一起特大电信网络诈骗案,抓获朱某辉等12名犯罪嫌疑人,现场扣押赃款395万元(人民币,下同),查获对公帐号、银行卡、身份证、手机、U盾等作案工具70余个。

 

  据悉,近日,河北沧县警方接到民众报警,称其被网上冒充公司老板的人诈骗120万元。接警后,沧县警方立即成立专案组,对大量信息的排查、筛选,发现了安徽淮南、福建龙岩的两个嫌疑账户信息。

  专案组分别赴安徽、福建开展工作。在当地警方的协助下,安徽淮南专案组民警锁定该案的嫌疑人之一陈某靓,并将其抓获归案。经讯问,犯罪嫌疑人陈某靓对通过朱某辉介绍办理对公账号从中盈利的犯罪事实供认不讳。

  专案组循线追击,将犯罪嫌疑人朱某辉抓获,并在其居所内搜出大量的营业执照、U盾等作案工具。朱某辉如实供述了通过发展下线,先后找到陈某靓、苏某如等人办理对公账号进行贩卖的犯罪事实,随后警方将苏某如等人相继抓获。

  据了解,办案民警根据前期掌握的线索,再次围绕受害人的资金流进行深度调查,并结合福建当地银行调取的取款视频,确定了犯罪嫌疑人李某泽等其他涉案人员。经侦查,专案组民警发现以上犯罪嫌疑人分别有福建两家银行的多次ATM取款记录。据此,专案组民警在该银行网点蹲守多日,9月3日,将正在取款的李某泽等4名犯罪嫌疑人抓获,现场扣押赃款395万元,作案银行卡若干张。

  经讯问,该犯罪团伙成员对2020年以来,在虚拟货币交易平台通过买卖虚拟币的形式制造投资货币假象,帮助境外电信诈骗团伙将资金拆分转移进行“洗白”获取利益的犯罪事实供认不讳。